天健股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-035

证券代码：838906        证券简称：天健股份        主办券商：国融证券
              云南天行健营销服务股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张盖群先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南天行健营销服务股份有限公司章程》等有关规定,本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,397,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9981%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-035

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  4．其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 36,397,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《云南天行健营销服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
                                      云南天行健营销服务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 23 日