公告编号：2024-055
证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
3. 会议召开方式：本次监事会采取现场表决的方式。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日发出电话
通知。
5. 会议主持人：监事陈水晶女士
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-055
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案
1.议案内容：
公司监事会的换届已完成，经各位监事协商一致，拟选举监事陈水晶女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
浙江光大普特通讯科技股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 23 日
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