证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司
董事长、高级管理人员、监事会主席、职工监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长和高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：
选举韩雪光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月
20 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 29,550,000 股，占公司股本的 81.07%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢柱先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 20
日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周云女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月
20 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴锡群女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年
9 月 20 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李高彦先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
9 月 20 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一
次会议于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：
选举陈水晶女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
9 月 20 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职
工代表大会于 2024 年 9 月 20 日审议并通过：
选举俞炜波女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 9 月 20 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历
1、卢柱，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，无境外
居留权。
1994 年 9 月至 1997 年 2 月任湖南省汨罗市轧钢厂技术员；
1997 年 12 月至 2015 年 8 月历任杭州乐荣电线电器有限公司工
程师、制造经理、协理；
2015年9月至 2023年8月历任浙江万马集团特种电子电缆有限公司副总经理、总经理；
2023 年 9 月至今任浙江光大普特通讯科技股份有限公司总经理
助理。
2、吴锡群，女，1985 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，无境
外居留权。
2009 年 4 月至 2012 年 2 月任浙江万马电缆股份有限公司财务部
主办会计；
2012 年 2 月至 2023 年 5 月任万马科技股份有限公司财务部副经
理、经理、财务负责人；
2024年1月至2024年5月任杭州保证科技有限公司董事长助理；
2024 年 6 月至今任浙江光大普特通讯科技股份有限公司财务部
经理。
3、陈水晶，女，1989 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无境
外居留权。
2010 年 10 月至 2015 年 3 月任杭州正树保健食品有限公司行政
主管；
2015 年 9 月至 2019 年 12 月任杭州京北生物科技有限公司人事
行政经理；
2020 年至今历任浙江光大普特通讯科技股份有限公司人事行政主管、人资行政中心经理。
4、俞炜波，女，1988 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，无境
外居留权。
2011年3月至2014年11月任浙江天御家具有限公司销售专员；
2015 年 1 月至 2020 年 2 月任临安名仕家居有限公司销售内勤;
2020 年 3 月至 2021 年 2 月任杭州利安环境工程有限公司销售内
勤;
2021 年 3 月至 2022 年 2 月任浙江都美通讯技术股份有限公司销
售内勤;
2022 年 3 月至 2023 年 2 月任所托(杭州)汽车智能设备有限公司
运维主管;
2023 年 7 月至今任浙江光大普特通讯科技股份有限公司销售部
主管。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司工作正常开展，未对公司生产、经营上产生任何不良影响。三、 备查文件
（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
（二）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
（三）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会》
浙江光大普特通讯科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日
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