证券代码：834872 证券简称：五米常香 主办券商：江海证券
黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李兴治
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于 2021 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数55,425,750 股，占公司有表决权股份总数的 90.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李兴治担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李兴治先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李兴治先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,425,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李丹婷担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李丹婷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李丹婷女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,425,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举杨晶担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司董事会进行换届选举，董事会提名杨晶女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，杨晶女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,425,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举赵丽担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名赵丽女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，赵丽女士符合任职条件， 不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,425,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举韩双担任公司第四届董事会董事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名韩双先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，韩双先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,425,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于选举田久辉担任公司第四届监事会监事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名田久辉女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，田久辉女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,425,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于选举周全喜担任公司第四届监事会监事》的议案；
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名周全喜先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，周全喜先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,425,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李兴治 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
李丹婷 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
杨晶 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
赵丽 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
韩双 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
田久辉 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
周全喜 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
李晶 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
王丹 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会
四、备查文件目录
《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日
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