公告编号：2024-018
证券代码：831894 证券简称：高捷联 主办券商：国投证券
深圳市高捷联股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：上海市金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：金恩光
6.召开情况合法合规性说明：
公司会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数68,997,800 股，占公司有表决权股份总数的 92.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-018
公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市高捷联股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案的议
案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年 8 月 27 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 19,220,673.91 元，母公司未分配利润为 9,963,518.05 元。
公司目前总股本为 75,000,000 股，本次拟以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.10 元（含税），共计派发现金红利 8,250,000.00 元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,997,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于转让上海高捷联冠电气有限公司部分股权的议案》
1.议案内容：
公司出售持有的上海高捷联冠电气有限公司 3.00%的股权给诸峰瑛，作价1,737,282.84 元，公司出售持有的上海高捷联冠电气有限公司 1.00%的股权给胡
焱，作价 579,094.28 元。详见公司于 2024 年 8 月 27 日刊载于全国中小企业股
份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn），的《深圳市高捷联股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 65,998,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-018
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡焱。
三、备查文件目录
《深圳市高捷联股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
深圳市高捷联股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日
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