公告编号：2024-039
证券代码：838020 证券简称：科德科技 主办券商：长江承销保荐
广东科德环保科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李文庄董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议及会 议决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,466,689 股，占公司有表决权股份总数的 85.8552%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-039
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》1.议案内容：
公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司股东提名李文庄先生、孙庆萍女士、高睿先生、方群先生、李源生先生、邓 仲明先生、薛智敏女士为公司第四届董事会董事，任期三年，本议案七位董事 提名候选人逐项表决通过，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起生效至第四届董事会届满。
议案内容详见公司 2024 年 8月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《广东科德环保科技股份有限公司董事、非职工监事换届 公告》（报告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,466,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.8552%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
的议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司股东提名周敏仪女士、邱彩金女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任 期三年，本议案两位监事提名候选人逐项表决通过，任期自 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起生效至第四届监事会届满。
议案内容详见公司 2024 年 8月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2024-039
息披露平台上披露的《广东科德环保科技股份有限公司董事、非职工监事换届 公告》（报告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,466,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.8552%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李文 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
庄 月 20 日 临时股东大会
孙庆 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
萍 月 20 日 临时股东大会
高睿 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
月 20 日 临时股东大会
方群 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
月 20 日 临时股东大会
李源 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
生 月 20 日 临时股东大会
邓仲 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
明 月 20 日 临时股东大会
薛智 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
敏 月 20 日 临时股东大会
周敏 监事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
仪 月 20 日 临时股东大会
公告编号：2024-039
邱彩 监事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过
金 月 20 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《广东科德环保科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
广东科德环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日
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