公告编号：2024-035
证券代码：834728 证券简称：中盈安信 主办券商：西南证券
北京中盈安信技术服务股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 21 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区天元港中心 B 座 602 会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日 以书面专人送达方式发
出
5.会议主持人：周学慧
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中盈安信技术服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第四届监事会主席》
1.议案内容：
因监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举
公告编号：2024-035
周学慧女士为公司监事会主席，任期三年，自监事会审批通过之日起生效，至第四届监事会届满之日止。
周学慧女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中盈安信技术服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京中盈安信技术服务股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 24 日
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