公告编号：2024-031
证券代码：835860 证券简称：斯特龙 主办券商：开源证券
斯特龙城市更新股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：贾轩先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数70,523,500 股，占公司有表决权股份总数的 55.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他副总经理均列席会议。
公告编号：2024-031
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,523,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,523,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-031
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,523,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 70,523,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
贾轩 董事 任职 2024 年 9 月 23 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
陆旺 董事 任职 2024 年 9 月 23 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
贾士清 董事 任职 2024 年 9 月 23 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
范玉玲 董事 任职 2024 年 9 月 23 日 2024 年第一次临 审议通过
公告编号：2024-031
时股东大会
李英 董事 任职 2024 年 9 月 23 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
刘红川 监事 任职 2024 年 9 月 23 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
鲍龙华 监事 任职 2024 年 9 月 23 日 2024 年第一次临 审议通过
时股东大会
四、备查文件目录
《斯特龙城市更新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
斯特龙城市更新股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日
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