公告编号：2024-024
证券代码：837385 证券简称：海力智能 主办券商：天风证券
四川海力智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日
2.会议召开地点：成都市成华区三友路 3 号三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
33,900,602 股，占公司有表决权股份总数的 84.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2024-024
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
1．审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
（1）议案审议情况： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》
及公司章程的相关规定，本次股东大会以累积投票方式选举易烽、陈涌、赖忠贵、文龙、唐明彦为公司第四届董事会董事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算；
（2）议案表决结果：
选举易烽为第四届董事会董事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100%；
选举陈涌为第四届董事会董事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100%；
选举赖忠贵为第四届董事会董事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有
股东所持表决权 100%；
选举文龙为第四届董事会董事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有股
东所持表决权 100%；
选举唐明彦为第四届董事会董事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有
股东所持表决权 100%。
（3）回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
2. 审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
（1）议案审议情况： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》
及公司章程的相关规定，本次股东大会以累积投票方式选举王梦斐、欧央明为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起计算。
（2）议案表决结果：
选举王梦斐为第四届监事会监事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有
公告编号：2024-024
股东所持表决权 100%；
选举欧央明为第四届监事会监事，同意票为 33,900,602 股，占出席会议所有
股东所持表决权 100%。
（3）回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
以上二议案具体内容见2024年8月 16日公司在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com）披露的《四川海力智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2024 年 9 月 2024 年第二次临
易烽 董事 任职 审议通过
23 日 时股东大会
陈涌 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
23 日 时股东大会
2024 年 9 月 2024 年第二次临
赖忠贵 董事 任职 审议通过
23 日 时股东大会
2024 年 9 月 2024 年第二次临
文龙 董事 任职 23 日 时股东大会 审议通过
2024 年 9 月 2024 年第二次临
唐明彦 董事 任职 23 日 时股东大会 审议通过
2024 年 9 月 2024 年第二次临
王梦斐 监事 任职 审议通过
23 日 时股东大会
2024 年 9 月 2024 年第二次临
欧央明 监事 任职 审议通过
23 日 时股东大会
四、备查文件目录
公告编号：2024-024
《四川海力智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。
四川海力智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日
查看PDF原文
