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山东胜利建设监理股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日
2.会议召开地点：1405 会议室
3.会议召开方式：现场和线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人：董事长艾万发
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
董事宋涛因出差以通讯方式参与表决。
董事张军杰因出差以通讯方式参与表决。
董事段升森因出差以通讯方式参与表决。
董事赵国深因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案》
1.议案内容：
选举艾万发、任起才、吕涛、赵国深、李复新、孟飞、段升森七人为第四届董事会战略委员会成员，艾万发为战略委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：
选举宋涛、张军杰、赵国深三人为第四届董事会审计委员会成员，宋涛为审计委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》
1.议案内容：
选举张军杰、段升森、任起才三人为第四届董事会提名委员会成员，张军杰为提名委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
1.议案内容：
选举段升森、宋涛、吕涛三人为第四届董事会薪酬与考核委员会成员，段升森为薪酬与考核委员会主任，负责主持委员会工作，担任召集人。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举艾万发为公司董事长的议案》
1.议案内容：
选举艾万发为公司董事长。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任艾万发为公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任艾万发为公司总经理。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任任起才为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任任起才为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘任吕涛为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任吕涛为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任赵国深为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任赵国深为公司副总经理。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任李复新为公司财务总监的议案》
1.议案内容：
聘任李复新为公司财务总监。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘任李复新为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任李复新为公司董事会秘书。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事宋涛、张军杰、段升森对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议文件。
山东胜利建设监理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日
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