隆运环保:2024年第三次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-033

证券代码：871480        证券简称：隆运环保        主办券商：山西证券
              辽宁隆运环保科技股份有限公司

            2024 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长庄铁军
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数69,682,210 股，占公司有表决权股份总数的 93.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-033

  公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

  公司经营范围增加“通用设备制造（不含特种设备制造）”经营项目，并同步修订《章程》中的相应条款。

  本议案内容详见公司于2024年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 69,682,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《辽宁隆运环保科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

                                        辽宁隆运环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 25 日