公告编号：2024-041
证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：海通证券
广州市优晟网络科技股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
9 月 25 日审议并通过：
选举尹明先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 605,625 股，占公司股本的 2.77%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张涛先生为公司总经理，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张雪琼女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,097,100 股，占公司股本的 37.06%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘怡女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
张涛，男，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，非失信
联合惩戒对象。2003 年 5 月至 2006 年 12 月，任台湾丰上广告有限公司美术指导；
公告编号：2024-041
2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任香巴拉家居网创意总监；2009 年 9 月至 2011 年 7
月，任广东嘉莉诗国际集团品牌总监；2011 年 8 月至 2020 年 9 月，任日播时尚集
团（603196）CRZ 品牌总经理；2021 年 3 月至 2022 年 7 月，任广东鑫品尚服饰公
司品牌顾问；2022 年 8 月至今，任广州欧买嘎文化传播有限公司总经理
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 25 日审议并通过：
选举闫俊平先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 9 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届选举符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《广州市优晟网络科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
广州市优晟网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日
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