公告编号：2024-031
证券代码：430153 证券简称：中金网信 主办券商：东北证券
北京中金网信科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区建外 SOHO39 号院 17 号楼 903 室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘正智先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京中金网信科技股份有限公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,500,000 股，占
公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席和列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公告编号：2024-031
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
截至2024年6 月30 日，公司未分配利润累计金额-6,051,592.82元、资本公积为880,586.04元、公司实收股本为5,500,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京中金网信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
北京中金网信科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日
查看PDF原文
