深拓智能:2024年第七次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-056

证券代码：830889        证券简称：深拓智能        主办券商：财信证券
              湖南深拓智能设备股份有限公司

            2024 年第七次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪深
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、《公司章程》及《股东大会议事规则》，合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,329,849 股，占公司有表决权股份总数的 79.4428%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；


                                                                          公告编号：2024-056

  除上述董事兼任的高级管理人员之外，公司无其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ww.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-054）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 61,329,849 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《湖南深拓智能设备股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

                                        湖南深拓智能设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 25 日