毅宏游艇:第三届董事会第十二次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-019

 证券代码：835558        证券简称：毅宏游艇        主办券商：海通证券
                福建毅宏游艇股份有限公司

            第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日

  2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 505 单元
3. 会议召开方式：现场结合电话通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以短信方式发出
  5.会议主持人：董事长叶蓉蓉

  6.会议列席人员：公司监事、高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会成员任期于
2024 年 9 月 9 日届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会拟提请股东大会

                                                                          公告编号：2024-019

换届选举公司第四届董事会成员。现提名叶蓉蓉女士、范理维先生、曾志奋先生、施溪生先生、叶萍萍女士 5 人为第四届董事会董事候选人。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，叶蓉蓉女士、范理维先生、曾志奋先生、施溪生先生、叶萍萍女士为第三届董事会成员连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  通过了公司于 2024 年 10 月 11 日召开公司 2024 年临时股东大会，详细情
况见于公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  与会董事签字并加盖董事会印章的《福建毅宏游艇股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

                                            福建毅宏游艇股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 26 日