公告编号：2024-019
证券代码：839033 证券简称：恒电科技 主办券商：万联证券
广东恒电信息科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高静
6.开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围和修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
因公司经营需要，公司拟变更经营范围，同时修改公司章程的相应条款。
具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2024-019
息披露平台发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
提议召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东恒电信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
广东恒电信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日
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