公告编号：2024-053
证券代码：870678 证券简称：讯商科技 主办券商：诚通证券
深圳市讯商科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：原明
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事杨卫平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曾卫平先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-053
鉴于原董事官运辉先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名曾卫平先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议于2024年10月15日召开公司2024年第四次临时股东大会，审议以上议案。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
深圳市讯商科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日
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