公告编号：2024-020
证券代码：831668 证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏
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聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长齐元臣先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数145,279,026 股，占公司有表决权股份总数的 96.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-020
3.公司董事会秘书列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 9 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neep.com.cn）刊
登了本次股东大会的通知公告(2024-019），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
普通股同意股数 145,279,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杜向 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
红 24 日 时股东大会
齐晓 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第一次临 审议通过
平 24 日 时股东大会
四、备查文件目录
公司《2024 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2024-020
聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日
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