公告编号：2024-051
证券代码：430158 证券简称：北方科诚 主办券商：山西证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席蔡善华先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨潇楠先生为公司监事的议案》
1.议案内容：
公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的相关规定提名杨潇楠先生为公司第四届监事会监事，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满时
公告编号：2024-051
止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-052）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京北方科诚信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
北京北方科诚信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 27 日
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