公告编号：2024-018
证券代码：831593 证券简称：朗昇电气 主办券商：中泰证券
哈尔滨朗昇电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈满生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
哈尔滨朗昇电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股 份有限公司哈尔滨香坊支行申请综合授信人民币一千万元，期限一年。该笔借
公告编号：2024-018
款由公司控股股东、实际控制人、董事长陈满生及其配偶康海霞提供连带责任 保证，具体条款以实际签订的授信协议和担保合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则，公司单方面获得利益 的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按 照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨朗昇电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
哈尔滨朗昇电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日
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