锐速智能:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-036

 证券代码：839697        证券简称：锐速智能        主办券商：开源证券
              广州锐速智能科技股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

                                                                          公告编号：2024-036

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            839697          锐速智能    2024 年 10 月 8 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张民为公司第四届董事会董事的议案》

  具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037)。
（二）审议《关于提名伍波为公司第四届董事会董事的议案 》

  具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037)。
（三）审议《关于提名覃见吉为公司第四届董事会董事的议案 》

  具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037)。
（四）审议《关于提名姜银良为公司第四届董事会董事的议案 》

  具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037)。


                                                                          公告编号：2024-036

（五）审议《关于提名董超卓为公司第四届董事会董事的议案 》

  具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037)。
（六）审议《关于提名范少伟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 》

  具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037)。
（七）审议《关于提名黎清辉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 》

  具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-037)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
  委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
  法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；


                                                                          公告编号：2024-036

  4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
  法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股
  东账户卡；

  5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2024 年 10 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市增城区增江街塔山大道 160 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姜银良 地址：广州市增城区增江街塔山大道 160号 邮编：511316 电话：020-66260688
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《广州锐速智能科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
《广州锐速智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

                                  广州锐速智能科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 27 日