公告编号：2024-034
证券代码：839697 证券简称：锐速智能 主办券商：开源证券
广州锐速智能科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张民
6.会议列席人员：公司监事成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张民为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名张民先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东
公告编号：2024-034
大会审议通过之日起计算。张民先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名伍波为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名伍波先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。伍波先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名覃见吉为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名覃见吉先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。覃见吉先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形
公告编号：2024-034
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名姜银良为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名姜银良先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。姜银良先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名董超卓为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名董超卓先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。董超卓先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-034
具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州锐速智能科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》
广州锐速智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日
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