泽衡环保:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-037

证券代码：835993    证券简称：泽衡环保      主办券商：中天国富证券
              河南泽衡环保科技股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

  2.会议召开地点：公司一楼会议室

  3.会议召开方式：现场+通讯

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 14 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：杨培仁

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中 华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

    根据河南泽衡环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，

                                                                          公告编号：2024-037

 公司拟向郑州银行股份有限公司禹州支行、上海浦东发展银行股份有限公司许 昌分行申请授信额度，具体业务品种、金额、期限、利率、授信用途以届时银 行最终批复和双方签订的协议为准。

    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南泽衡环保科技股份有限公司 关于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                        河南泽衡环保科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 27 日