公告编号：2024-024
证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券
鞍山发蓝股份公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓强
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数140,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
公告编号：2024-024
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事换届并提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：
本议案已于2024年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为2024-021 的《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 140,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事换届并提名第四届监事会监事候选人的议
案》
1.议案内容：
本议案已于2024年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为
公告编号：2024-024
2024-021 的《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 140,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情
况
姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
赵林 董事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024年第一次临时股 审议通过
东大会
王洪珂 董事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024年第一次临时股 审议通过
东大会
王恩栋 董事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024年第一次临时股 审议通过
东大会
贾启超 董事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024年第一次临时股 审议通过
东大会
葛正军 董事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024年第一次临时股 审议通过
东大会
倪世彬 监事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024年第一次临时股 审议通过
东大会
王露露 监事 任职 2024 年 9 月 27 日 2024年第一次临时股 审议通过
东大会
四、 备查文件目录
《鞍山发蓝股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2024-024
鞍山发蓝股份公司
董事会
2024 年 9 月 27 日
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