证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：海通证券
鞍山发蓝股份公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：公司 2024 年第一次临时股东大会已确定第四届董事会董事人选，各位董事一致同意，兹定于 2024
年 9 月 27 日 10：00，在公司三楼会议室召开公司第四届董事会第一
次会议，书面通知。
5.会议主持人：全体董事一致推举由赵林董事主持
6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：
本议案已于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-027 的《董事长、副董事长、监事会主席、高管换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：
本议案已于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-027 的《董事长、副董事长、监事会主席、高管换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
本议案已于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-027 的《董事长、副董事长、监事会主席、高管换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
本议案已于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-027 的《董事长、副董事长、监事会主席、高管换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
本议案已于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-027 的《董事长、副董事长、监事会主席、高管换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
本议案已于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2024-027 的《董事长、副董事长、监事会主席、高管换届公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《鞍山发蓝股份公司第四届董事会第一次会议决议》
鞍山发蓝股份公司
董事会
2024 年 9 月 27 日
查看PDF原文
