公告编号：2024-037
证券代码：834345 证券简称：房谱科技 主办券商：恒泰长财证券
深圳市房谱网络科技股份有限公司
关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
公司的全资子公司沈阳建大新峰地产信息研究院有限公司（简称“研究院”）为了业务发展的需要及补充流动资金的需求，经公司研究决定：研究院拟向中国农业银行沈阳分行申请额度不超过人民币 300 万元的抵押贷款，由公司控股股东、实际控制人、董事端然和陶宇洁提供抵押担保，抵押的财产为房产（该房产系端然和陶宇洁共同共有），位于沈阳市浑南新区，建筑面积为 144.8 ㎡，期限三年，借款支用方式为循环支用，具体内容以研究院与中国农业银行沈阳分行签订的相关合同为准。
为了支持公司及研究院的发展，公司关联方陶宇洁、端然拟为研究院的该笔抵押贷款提供不超过 300 万元的抵押担保。
（二）表决和审议情况
公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司全资子公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
公告编号：2024-037
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名：陶宇洁
住所：深圳市罗湖区
关联关系：关联方陶宇洁、端然系公司控股股东、实际控制人、董事；陶宇洁与端然系夫妻关系。
信用情况：不是失信被执行人
2. 自然人
姓名：端然
住所：深圳市罗湖区
关联关系：关联方陶宇洁、端然系公司控股股东、实际控制人、董事；陶宇洁与端然系夫妻关系。
信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据
研究院与上述关联方所进行的关联担保属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司及研究院持续经营能力及资产状况不会产生不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性
上述关联担保为研究院单方受益行为，有利于为研究院的发展壮大提供充裕的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
为了支持公司及研究院的发展，公司关联方陶宇洁、端然拟为研究院向银行申请抵押贷款提供不超过 300 万元的抵押担保。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的
上述关联担保是公司及研究院业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理
公告编号：2024-037
的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。（二）本次关联交易存在的风险
上述关联担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不存在风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响
上述关联担保有利于提高公司及研究院的运营效率，有利于日常业务的开展，不会对公司的经营及财务产生不利影响。
六、备查文件目录
《深圳市房谱网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
深圳市房谱网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日
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