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江苏泰源环保科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日
2.会议召开地点：宜兴市新庄街道工业集中区新北路公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 16 日以邮件、电话及书
面方式发出
5.会议主持人：董事长陆纯
6.会议列席人员：公司监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名陆纯、潘海龙、张琪、凌
中、潘镜羽、陆科、潘美娟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。
上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王青、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事及相关制度的议案》
1.议案内容：
公司因战略规划调整，暂不设立独立董事岗位。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消独立董事及已制订的《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》等相关制度，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略规划调整，拟取消董事会专门委员会，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将取消已制定的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《董事会战略与发展委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会审计委员会工作制度》，其他制度规则中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同
步取消施行。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事岗位并取消董事会专门委员会，《公司章程》中涉及的相关条款同步进行修订。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公
司暂不设立独立董事岗位，《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关事项的条款同步进行修订。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《案关于修订<关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事岗位，《关联交易决策制度》中涉及独立董事相关事项的条款同步进行修订。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事王青、张雅对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 10 月 16 日上午 10:00 召集全体股东召开公司 2024 年第
三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《 江苏泰源环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
江苏泰源环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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