公告编号：2024-018
证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以通讯和邮件方式
发出
5.会议主持人：王俊岭
6.会议列席人员：董事会秘书、监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-018
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举。董事会提名王俊岭、周红、乔旭东、郭飞龙、王小文为公司第五届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
新疆百富餐饮股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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