公告编号：2024-021
证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2024年 9 月 30 日审议并通过：
提名王俊岭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,770,704 股，占公司股本的 60.3907%，不是失信联合惩戒对象。
提名周红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,214,624股，占公司股本的 18.9333%，不是失信联合惩戒对象。
提名乔旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭飞龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 135,049股，占公司股本的 0.2280%，不是失信联合惩戒对象。
提名王小文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 114,600股，占公司股本的 0.1935%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-021
（二）股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2024 年9 月 30 日审议并通过：
提名顾燕女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,800股，占公司股本的 0.0756%，不是失信联合惩戒对象。
提名张晓敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 0.3377%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 30 日审议并通过：
选举油春玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 53,200 股，占公司股本的 0.0898%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
（一）《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）《新疆百富餐饮股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
公告编号：2024-021
（三）《新疆百富餐饮股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
新疆百富餐饮股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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