公告编号：2024-042
证券代码：873463 证券简称：北直通航 主办券商：恒泰长财证券
河北北直通用航空股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 28 日
2.会议召开地点：公司二层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁朝明
6.召开情况合法合规性说明：
公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》的议案，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,932,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他人员列席会议。
公告编号：2024-042
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程》的议案
1.议案内容：
详细内容见公司于2024年9月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 (www.neeq.com.cn)上的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-039)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 44,932,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北北直通用航空股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
河北北直通用航空股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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