公告编号:2024-038 证券代码:834700 证券简称:征途科技 主办券商:华英证券 山东征途信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 30 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人:王征 6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议符合相关法律、法规及公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于授权公司管理层使用自有资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 议案详细内容见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《委托理财公告》(公告编号:2024-039)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-038 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东征途信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 山东征途信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日