公告编号：2024-023
证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：长江承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘建军
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集 、召开、议案审议及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事蒋奇西因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳
公告编号：2024-023
定健康发展，现提名潘建军、郭清、吴敏勇、杨兴明、刘静为第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。
董事潘建军先生简历：男，1968 年 01 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1987 年 10 至 1992 年 6 月，就职于襄阳市星火轴承厂，任工人；1992
年 7 月至 2001 年 11 月，就职于襄阳市第一制药厂，任采购员；2001 年 12 至 2005
年 6 月，就职于襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公司，任采购经理；2005 年 7 月至
2015 年 7 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，历任安全生产运营部
部长、副总经理；2015 年 8 月至 2020 年 6 月，就职于汇尔杰新材料科技股份有
限公司，任副总经理兼生产运营总监；2017 年 3 月至 2024 年 1 月，任湖北汇尔
杰玄武岩纤维有限公司董事；2020 年 7 月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司任董事长、副总经理兼生产运营总监。
董事郭清女士简历：女，1970 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1992 年 7 月至 2001 年 12 月，就职于襄樊市玻璃纤维厂，历任检验
员、质保部部长；2002 年 1 月至 2005 年 6 月，任襄樊杰邦玻璃纤维有限责任公
司技术质保部部长；2005 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有
限责任公司，历任技术质保部部长、副总经理兼技术总监；2014 年 8 月至 2024
年 1 月，任湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司董事长；2024 年 1 月 30 日至今，任
湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司执行董事；2015 年 8 月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司董事、副总经理兼技术总监。
董事吴敏勇先生简历：男，1980 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2002 年 7 月至 2006 年 7 月，就职于荆州市菲利华石英玻璃有限公司，
任技术中心副主任；2006 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有
限责任公司，历任织造车间主任、生产技术部部长、拉丝车间主任；2015 年 10月至今 2017 年 6 月，就职于湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司，任产品经理；2017 年 7 月至今，就职于湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司，先后担任总经理助理、副总经理、总经理。
董事杨兴明先生简历：男，1959 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，
公告编号：2024-023
本科学历，高级经济师。1978 年 12 月至 1983 年 1 月，加入新疆 36133 部队服
役；1983 年 2 月至 2001 年 6 月，就职于襄樊市玻璃纤维制品厂，历任政工科科
长、厂长；1994 年 8 月至 2001 年 6 月，就职于襄樊玻纤制品有限责任公司，任
副董事长兼总经理；2001 年 7 月至 2005 年 6 月，就职于襄樊杰邦玻璃纤维有限
责任公司，任执行董事兼总经理；2005 年 7 月至 2015 年 7 月，创立襄阳汇尔杰
玻璃纤维有限责任公司，历任执行总经理、执行董事兼总经理；2015 年 8 月至今，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，历任董事长兼总经理、总经理。
董事刘静女士简历：女，1987 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历。2010 年 7 月至 2015 年 8 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限
责任公司，历任车间核算员、成本会计、财务部副部长、财务部部长；2015 年 8月至今，任汇尔杰新材料科技股份有限公司财务总监。
上述董事候选人不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合担任公司董事的任职要求。在新一届董事任职之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。
《关于提名潘建军为公司第四届董事会董事候选人的议案》 同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票；
《关于提名郭清为公司第四届董事会董事候选人的议案》同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
《关于提名吴敏勇为公司第四届董事会董事候选人的议案》同意5票，反对0票，弃权 0 票；
《关于提名杨兴明为公司第四届董事会董事候选人的议案》同意5票，反对0票，弃权 0 票；
《关于提名刘静为公司第四届董事会董事候选人的议案》同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票；
反对/弃权原因：董事蒋奇西先生认为刘静其资历能力尚未达到任职董事的标准
3.回避表决情况：
本议案不渉及关联交易事項，无需回避表决。
公告编号：2024-023
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开汇尔杰新材料科技股份有限公司 2024 年第二次
临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关议
案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汇尔杰新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
汇尔杰新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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