公告编号：2024-048
证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：国投证券
宁波富邦物流股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席王文君
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
本次监事会选举王文君先生继续担任公司第四届监事会主席。自本次监事会决议通过之日起生效,任职期限至本届监事会任期届满时为止。
公告编号：2024-048
经审查，王文君先生符合任职资格要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第四届监事会第一次会议决议》。
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监事会
2024 年 9 月 30 日
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