公告编号：2024-044
证券代码：836479 证券简称：泰源环保 主办券商：东北证券
江苏泰源环保科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 9 月 29 日审议并通过：
提名陆纯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,798,111股，占公司股本的 39.0929%，不是失信联合惩戒对象。
提名潘海龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,102,814 股，占公司股本的 33.7708%，不是失信联合惩戒对象。
提名潘镜羽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,000,800 股，占公司股本的 9.8745%，不是失信联合惩戒对象。
提名凌中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张琪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陆科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-044
提名潘美娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十四次会议于 2024年 9 月 29 日审议并通过：
提名包向明先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名曹晖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 28 日审议并通过：
选举闵旭宏先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 10 月 16 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
陆科，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于国家开放大学，
专科学历。1992 年至 2000 年任分水皮件厂生产部经理；2001 年至 2006 年任分水星余
皮件厂总经理；2006 年 06 月至 2009 年 10 月任无锡泰源环保有限公司销售部经理。2010
年 11 月起任江苏泰源环保科技有限公司销售部经理，2015 年 9 月至 2021 年 11 月任股
份公司董事。
潘美娟，女，1974 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大
学，本科学历。1998 年 1 月至 2008 年 9 月无锡中正锅炉有限公司技术部焊接负责人；
2008 年 10 月至 2010 年 2 技术部焊接负责人；2010 年 3 月至今江苏泰源环保科技有限
公司商务部部长；2015 年 9 月至 2021 年 6 月任股份公司监事。
曹晖，女，1990 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽工程大学，
本科学历。2012 年 7 月至 2012 年 12 月任海南省洋浦开发建设控股有限公司综合办秘
公告编号：2024-044
书，2013 年 1 月至 2022 年 1 月任宜兴国际环保城经营管理有限公司策划专员、企划部
经理，2022 年 2 月至今任江苏泰源环保科技有限公司企划部部长。
闵旭宏，男，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宜兴市周铁
中学，高中学历。1994 年 7 月至 1997 年 12 月任宜兴市太湖地基工程有限公司班组长，
1998 年 1 月至 2004 年 12 月任江苏一环噪声暖通设备有限公司班组长，2005 年 1 月至
2006 年 1 月任宜兴市人防设备厂员工，2006 年 2 月至 2017 年 12 月任江苏一环集团班
组长，2018 年 1 月至 2018 年 12 月任泰源环保车间主任，2019 年 1 月至 2021 年 12 月
任宜兴市腾川环保科技有限公司车间主任；2022 年 2 月至今任江苏泰源环保科技有限公司生产管理中心主任。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事会、监事会换届选举是根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响三、独立董事意见
经过认真阅读公司第三届董事会第十五次会议议案，并就相关问题询问后， 我们认为公司本次董事会换届对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，同意本次董事会换届并提交股东大会审议。
四、备查文件
公告编号：2024-044
（一）《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
（二）《江苏泰源环保科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
（三）《江苏泰源环保科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。
江苏泰源环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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