公告编号：2024-022
证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 21 日 11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-022
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832050 百富餐饮 2024 年 10 月 18
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举。董事会 提名王俊岭、周红、乔旭东、郭飞龙、王小文为公司第五届董事会董事候选人， 任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。公司监 事会提名顾燕、张晓敏为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述监事经 公司股东大会审议通过后成为公司第五届监事会监事，任职期限三年。
上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-022
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 帐户卡。
（二）登记时间：2024 年 10 月 21 日 10:00
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 8 层证券办
公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：马晶 地址：乌鲁木齐市高新街 217 号盈科
广场 A 座 8 层 电话：0991-8842199-818 传真：（0991）8842188 电子邮箱：
ma_jing_0012@sina.com
公告编号：2024-022
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《新疆百富餐饮股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）《新疆百富餐饮股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
新疆百富餐饮股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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