公告编号：2024-021
证券代码：838669 证券简称：江苏金色 主办券商：东吴证券
江苏金色工业炉股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱斌
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买子公司金色工业智能科技（苏州）有限公司股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-021
基于公司长远战略发展考虑，公司拟以人民币 100 万元的价格收购沈育新持有金色工业智能科技（苏州）有限公司（以下简称“金色智能”）的 10%股权。本次股权转让完成后，公司持有金色智能 90%的股权，沈育新持有金色智能 10%的股权。
具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《购买子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事陈卫东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》第五章第二节第九十八条、《董事会制度》第二章第七条（一）及《对外投资管理制度》第四章第十二条的有关规定，本次购买股权事项由公司董事会决定，本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销子公司苏州合亿达模具有限公司的议案》
1.议案内容：
根据公司近期工作部署，为进一步深化改革，优化资源配置，压缩企业管理层级，减少企业法人数量，公司决定拟注销子公司苏州合亿达模具有限公司（以下简称“苏州合亿达”）。苏州合亿达注销完成后将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
根据《公司章程》第五章第二节第九十六条之规定，本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-021
三、备查文件目录
《江苏金色工业炉股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。
江苏金色工业炉股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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