公告编号：2024-037
证券代码：834679 证券简称：恒润汽车 主办券商：西部证券
湖南恒润汽车科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈建平
6.召开情况合法合规性说明：
公司于2024年9月11日审议通过了召开 2024 年第四次临时股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数90,683,290 股，占公司有表决权股份总数的 56.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-037
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认为湖南恒利建筑工程有限公司提供担保的议案》1、议案内容：
详见公司于 2024 年 9月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《关于补充确认为湖南恒利建筑工程有限公司提供担保的议案》（公告编号：2024-033）。
2、议案表决结果：
同意股数 90,683,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》
湖南恒润汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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