公告编号：2024-053
证券代码：874053 证券简称：豪家股份 主办券商：国元证券
安徽豪家管业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：张德龙
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《安徽豪家管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购阜阳华美现代新材料贸易有限公司暨关联交易的议案》1.议案内容：
根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟以现金人民币 78.966811 万元收
公告编号：2024-053
购安徽美琳电子有限公司持有的阜阳华美现代新材料贸易有限公司（以下简称“华美新材料”）100%股权。本次收购完成后，华美新材料将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案所涉事项系关联交易，关联董事张德龙、杨爱华、杨永青、乔恩卫回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽豪家管业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
安徽豪家管业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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