公告编号：2024-025
证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证
券
锐达互动科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日
2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：丁万年
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,763,300 股，占公司有表决权股份总数的 99.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容：
第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举。现提名丁万年、洪文洁、杨帆、邱建兰、王国美为公司第四届董事候选人。
通过对上述 5 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
上述董事会成员经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董事会，任期三年。
2、议案表决结果：
同意股数 50,763,300 股，占本议案本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事情，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举。现提名黄小华、戴建华为第五届监事会成员。通过对上述 2 名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
上述监事会成员经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选出的职工代表监事王戎组成公司第五届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：
同意股数 50,763,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
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本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事情，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑杰 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
林惠贞 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
廖强 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
丁万年 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
洪文洁 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
杨帆 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
邱建兰 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
王国美 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
黄小华 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
戴建华 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
四、备查文件目录
《锐达互动科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
公告编号：2024-025
锐达互动科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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