公告编号：2024-052
证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日
2.会议召开地点：长沙市雨花区顺天国际金融中心北塔 1027 室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长孙宇
6.会议列席人员：袁灿
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号：2024-052
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告（补发）》（公告编号：2024-053）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会提请 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南汉宇钟表股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
湖南汉宇钟表股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 30 日
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