华誉能源:第三届董事会第二十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-033

 证券代码：838153        证券简称：华誉能源        主办券商：山西证券
              北京华誉能源技术股份有限公司

            第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

  2.会议召开地点：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 9 层 921 北京华
誉能源技术股份有限公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 23 日以电话方式发出
  5.会议主持人：麻永华

  6.会议列席人员：高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

  董事罗秀兰因外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向天津银行申请融资的议案》
1.议案内容：

  为缓解资金压力，降低财务负担，华誉能源拟向天津银行申请融资不超过

                                                                          公告编号：2024-033

1000 万元,期限不超过 12 个月，利率不高于 3.35%/年。担保方式为信用，出账后追加企业以下专利权质押：《发明专利证书》证书号第 6628728 号；发明名称：“一种基于单机双极压缩机的超低温空气源热泵”；专利号：ZL 2018 10104896.6。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  北京华誉能源技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

                                        北京华誉能源技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 9 月 30 日