军芃科技:第三届监事会第五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-045

证券代码：832863    证券简称：军芃科技    主办券商：申万宏源承销保荐
                湖南军芃科技股份有限公司

              第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈劲女士
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金
  的议案》
1.议案内容：

  公司拟使用募集资金 7,000,000.00 元置换已预先用于偿还银行贷款的自

                                                                          公告编号：2024-045

筹资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《湖南军芃科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

                                            湖南军芃科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 9 月 30 日