公告编号:2024-045 证券代码:832863 证券简称:军芃科技 主办券商:申万宏源承销保荐 湖南军芃科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 9 月 30 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 18 日 以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席陈劲女士 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金 的议案》 1.议案内容: 公司拟使用募集资金 7,000,000.00 元置换已预先用于偿还银行贷款的自 公告编号:2024-045 筹资金。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系 统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的公告》(公告编号:2024-046)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《湖南军芃科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 湖南军芃科技股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 30 日