宇林德:2024年第四次临时股东大会会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-064

证券代码：870170        证券简称：宇林德        主办券商：山西证券
            大同宇林德石墨新材料股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赤九林
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数70,533,450 股，占公司有表决权股份总数的 72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


                                                                          公告编号：2024-064

    3.公司董事会秘书列席会议；

  高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

  内容详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-056）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。2.议案表决结果：

  普通股同意股数 70,533,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  该议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
三、备查文件目录

  《大同宇林德石墨新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

                                    大同宇林德石墨新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 10 月 8 日