虹越花卉:2024年第四次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-056

证券代码：430566        证券简称：虹越花卉        主办券商：山西证券
                  虹越花卉股份有限公司

            2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：浙江省海宁市长安镇金筑园 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,598,328 股，占公司有表决权股份总数的 37.4515%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-056

  公司董事会秘书沈培志列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  公司因股份回购结束注册资本和股本总数等发生变化，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司的注册资本从
58,000,000 元减至 55,000,000 元，股本总数从 58,000,000 股减至 55,000,000
股。

  具体内容详见 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-055）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 20,598,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

  本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

  议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《虹越花卉股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

                                                虹越花卉股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 10 月 8 日