般若股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-031

 证券代码：838293        证券简称：般若股份        主办券商：国投证券
              北京般若企业策划股份有限公司

            第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长王强

  6.召开情况合法合规性说明：

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、 召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向银行机构申请贷款》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-031

    为保证公司日常经营，补充公司经营流动资金，公司拟向中国工商银行股 份有限公司北京自贸试验区国际商务服务片区支行申请贷款，预计贷款金额 300 万元人民币，具体金额以银行最终批贷为准。该笔贷款由北京首创融资担 保有限公司进行担保，公司法定代表人王强夫妇无偿提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    无
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会董事签字确认并加盖公章的《北京般若企业策划股份有限公司第三 届董事会第十三次会议决议》。

                                        北京般若企业策划股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 10 月 8 日