天海流体:第四届董事会第六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-049

证券代码：832499    证券简称：天海流体    主办券商：申万宏源承销保荐
              铜陵天海流体控制股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

  2.会议召开地点：铜陵市狮子山高新技术产业开发区铜井东路 1999 号公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 5 日以书面方式发出
  5.会议主持人：赵敏

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2024-049

  详见公司 2024 年 10 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《关于减少董事会成员人数暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-050）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

  详见公司 2024 年 10 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-051）
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  详见公司 2024 年 10 月 8 日刊登在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-052）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2024-049

三、备查文件目录

  《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

                                        铜陵天海流体控制股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 10 月 8 日