公告编号:2024-041 证券代码:870221 证券简称:申朴信息 主办券商:平安证券 申朴信息技术(上海)股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 公告编号:2024-041 (四)会议召开方式 本次会议召开为: √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间:2024 年 10 月 24 日 10:00 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 870221 申朴信息 2024 年 10 月 22 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 申朴信息技术(上海)股份有限公司会议室 公告编号:2024-041 二、 会议审议事项 (一)审议《2024 年半年度权益分派预案》 议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号2024-039)。 上述议案不存在特别决议议案, 上述议案不存在累积投票议案, 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案, 上述议案不存在关联股东回避表决议案, 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案, 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案, 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 公告编号:2024-041 营业执照复印件,股东账户卡。 (二) 登记时间:2024 年 10 月 24 日 8 点 (三) 登记地点:申朴信息技术(上海)股份有限公司会议室 四、 其他 (一) 会议联系方式:朱相峰 021-60756566 (二) 会议费用:与会人员自行承担费用 五、 备查文件目录 《申朴信息技术(上海)股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 申朴信息技术(上海)股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日