公告编号：2024-031
证券代码：838182 证券简称：菲奥达 主办券商：长江承销保荐
武汉菲奥达数据服务股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：胡昱
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟开展供应链金融业务的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-031
为有效盘活公司商业信用，创新融资手段与方式，缓解公司的资金支付压力，公司拟联合交通银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称：合作银行）与中企云链（北京）金融信息服务有限公司（以下简称：中企云链），上线“云信”--供应链金融解决方案并签署三方协议。
协议具体内容为：合作银行给予公司供应链保理专项授信 1000 万，公司在中企云链平台开立云信账户，并使用云信供应链金融票据对供应商付款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内
容详见会议通知。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
武汉菲奥达数据服务股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日
查看PDF原文
