呼阀控股:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2024-048

 证券代码：835141      证券简称：呼阀控股    主办券商：长江承销保荐
                呼阀科技控股股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：洪文曙
6.召开情况合法合规性说明：

  本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄思隆因在外地缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2024-048

  公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认控股子公司关联交易》议案
1.议案内容：

  详见公司于2024年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认控股子公司关联交易公告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

  同意股数 51,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及公司股东的关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《呼阀科技控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

                                            呼阀科技控股股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 10 月 9 日