公告编号：2024-018
证券代码：871713 证券简称：锡源爆破 主办券商：中泰证券
广东锡源爆破科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林少雄
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
116,364,368 股，占公司有表决权股份总数的 99.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-018
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举梁海先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
董事会成员古学锋、吴嘉盛因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名
梁海先生担任公司第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
梁海先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会董事的资格，符合公司董事会董事的任职要求。
2.议案表决结果：
普通股同意股数116,364,368股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于选举张雪梅女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
董事会成员古学锋、吴嘉盛因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名
张雪梅女士担任公司第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
张雪梅女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会董事的资
格，符合公司董事会董事的任职要求。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 116,364,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
公告编号：2024-018
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
梁海 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
张雪梅 董事 任职 2024 年 10 2024 年第二次临 审议通过
月 9 日 时股东大会
四、备查文件目录
《广东锡源爆破科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
广东锡源爆破科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日
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